Compliance-controles die mee-lopen met je dagelijkse proces in plaats van als losse audit achteraf. AVG, AFM, KYC/AML, ISO — elke check wordt automatisch uitgevoerd op het moment dat een document of dossier binnenkomt.
Het probleem dat we oplossen
- 01Compliance-team loopt achter op de operatie
- 02Fouten worden pas bij eindcontrole gevonden — duur om te herstellen
- 03Audits kosten weken voorbereiding
Hoe het werkt
Regels vastleggen
Compliance-regels worden eenmalig gecodificeerd (bv. ‘elke klant > €100k vereist UBO-check’).
Live controleren
Bij elk binnenkomend dossier wordt automatisch gecheckt of het voldoet.
Flaggen
Afwijkingen krijgen direct een ticket bij de juiste persoon, mét uitleg en verwijzing naar de regel.
Loggen
Elke check + uitkomst wordt in een audit-trail vastgelegd.
In de praktijk
AFM-controle hypotheek
Elke aanvraag wordt vooraf getoetst op volledigheid en risico-indicatoren.
KYC / AML
Klantonboarding krijgt automatisch sanctielijst-, PEP- en UBO-check.
AVG
Persoonsgegevens worden gevonden, geclassificeerd en gemarkeerd voor retentie.